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7. Familiares o asociados considerados PEP´s por vinculo:
  1. Cónyuge
*This question is required.
Space Cell Nombre completoCI o RUC
Datos Cónyuge
8. Familiares o asociados considerados PEP´s por vinculo:
  1. Consanguinidad:
*This question is required.
Space Cell Nombre completoCI o RUC
Datos Padre
Datos Madre
Datos Abuelo (Paterno)
Datos Abuela (Paterna)
Datos Abuelo (Materno)
Datos Abuela (Materna)
Hermanos/as
Hijos/as
Nietos/as
9. Afinidad. Datos relacionados al Cónyuge *This question is required.
Space Cell Nombre completoCI o RUC
Datos Suegro
Datos Suegra
Datos Yerno
Datos Nuera
Datos Abuelo (Paterno)
Datos Abuela (Paterna)
Datos Abuelo (Materno)
Datos Abuela (Materna)
Hermanos/as
Hijos/as
10. Otros *This question is required.
Space Cell Nombre completoCI o RUC
Dependiente Económicamente
Mandatorios
Empresas del PEP
Socios
Administradores de las empresas
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13. El origen de los fondos obtenidos para utilizar en mi billetera provienen de: *This question is required.
¿A quién se considera una Persona Expuesta Políticamente – PEP?
Es toda persona paraguaya o extranjera que desempeña o ha desempeñado funciones publicas en algunos de los cargos detallados en los artículos 2°,3° y 4° de la Resolución N°50/2019 emitida por la Seprelad.

¿Qué tipos de vínculos se deben declarar en el formulario PEP?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP´S) deben declarar a todos sus vínculos hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Así también a todas aquellas personas que dependen económicamente del mismo, las empresas en las cuales posee acciones, a sus mandatarios y socios comerciales.

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